公告日期：2018-09-13

公告编号：2018-023

证券代码：832066 证券简称：和道股份 主办券商：中原证券

大连和道家具股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙爱国

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第六次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于2018年8月29日发出，满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求，会议通知以书面形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数15,156,231股，占公司有表决权股份总数的61.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于创造空间木业（大连）有限公司向中国光大银行股份有限公司大

连瓦房店支行申请流动资金贷款的议案》议案





公告编号：2018-023

1.议案内容：



因公司上期贷款到期，根据经营所需，解决公司资金需求，公司的全资子公司创造空间木业（大连）有限公司拟向中国光大银行股份有限公司大连瓦房店支行申请3600万贷款，用于补充公司流动资金，借款期限一年。

2.议案表决结果：



同意股数15,156,231股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《大连和道家具股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》



大连和道家具股份有限公司

董事会


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