公告日期：2018-02-26

公告编号：2018-004



证券代码：832066 证券简称：和道股份 主办券商：中原证券



大连和道家具股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年2月26日



2.会议召开地点：大连和道家具股份有限公司二楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长孙爱国先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第四次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于2018年1月29日发出，满足召开临时股东大会应提前15 天通知的要求，会议通知以书面形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，



公告编号：2018-004



持有表决权的股份15,249,231股，占公司股份总数的61.49%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》



1.议案内容



议案内容请见 2018年 1月29日披露于全国中小企业股份转让



系统有限责任公司指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《大连和道家具股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。



2.议案表决结果：



同意股数 258,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易，关联股东孙爱国回避表决，其所持表决权未计入有效表决权总数,回避股数14,991,231股。



三、备查文件目录



（一）《大连和道家具股份有限公司2018年第一次临时股东大会决



议》



大连和道家具股份有限公司



董事会



2018年2月26日




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