公告日期：2017-07-26

公告编号：2017-020



证券代码：832066 证券简称：和道股份 主办券商：中原证券



大连和道家具股份有限公司



董事、监事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次临



时股东大会于2017年7月26日审议并通过：



任命宋雷旭、曲亚男、刘伟松为公司第二届董事会董事，任期三年，至第二届董事会任期届满之日止。曲丽萍不再担任公司董事。



任命刘国庆为公司第二届监事会监事，任期三年，至第二届监事会任期届满之日止。



本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东



7人，持有公司股份15,984,002股，占股份总数的64.65%，会议由



孙爱国主持。



以上决议表决情况为：



同意股数15,984,002股，占出席股东大会有表决权股份数量的



100.00%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%，



弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。



公告编号：2017-020



同意股数15,984,002股，占出席股东大会有表决权股份数量的



100.00%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%，



弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事宋雷旭持有公司股份 121,000 股，占公司股本的



0.49%。



该任命董事曲亚男持有公司股份 10,000股，占公司股本的



0.04%。



该任命董事刘伟松持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命监事刘国庆持有公司股份 10,000股，占公司股本的



0.04%。



(三)任命/免职原因



由于公司第一届董事会和第一届监事会于2017年6月9日到



期，根据《公司法》及《公司章程》约定，公司实施换届选举。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次换届选举未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》及《公司章程》之相关规定。



(二)对公司生产、经营上的影响



按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次变动属正常换届选举，保证了公司董事会和监事会工作的正常开展，未对公司生产、经营上产生不良影响。



公告编号：2017-020



三、备查文件



（一）《大连和道家具股份有限公司2017年第二次临时股东大会决



议》



大连和道家具股份有限公司



董事会



2017年7月26日




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