公告日期：2017-07-10

公告编号：2017-018



证券代码：832066 证券简称：和道股份 主办券商：中原证券



大连和道家具股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第十五次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2017年7月10日发出，满足召开临时股东大会应提前15 天通知的要求，会议通知以书面形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年7月26日10时00分



结束时间：2017年7月26日11时00分



(五)会议召开方式



公告编号：2017-018



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年7月21日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：大连和道家具股份有限公司二楼会议室



二、会议审议事项



1、《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》2、《关于监事会换届暨提名第二届监事会监事候选人的议案》3、《关于修改公司章程的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理。



（2）个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。



（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。



公告编号：2017-018



（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间: 2017年7月26日，上午9时00 分-9时50分



(三)登记地点:



辽宁省瓦房店市西郊工业园区长青街 4 号大连和道家具股份有



限公司二楼董事会秘书办公室。



四、其他



(一)会议联系方式



（1）联系地址：辽宁省瓦房店市西郊工业园区长青街4 号大连



和道家具股份有限公司二楼董事会秘书办公室



（2）联系电话：0411-85695118



（3）传 真：0411-85695568



（4）邮政编码：116300



（5）联系 人：曲亚男



(二)会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。



五、备查文件目录



《大连和道家具股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》《大连和道家具股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》



大连和道家具股份有限公司



董事会



2017年7月10日




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