公告日期：2017-07-10

证券代码：832066 证券简称：和道股份 公告编号：2017-016



大连和道家具股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



大连和道家具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 第十五次会议于2017年7月10日上午10:00 在公司二楼会议室召开。会议由公司董事长孙爱国先生主持，公司董事5名，实际参会董事5名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况：



（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》



议案内容：鉴于公司第一届董事会于2017年6月9日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名孙爱国、孙春香、谢冬梅、陈言华、曲亚男、宋雷旭、刘伟松共七人为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。上述董事会候选人自2017年第二次临时股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，其任期自公司股东大会通过之日起计算。董事会人数由5人增加为7人，相应修改公司章程相关条款。



上述董事候选人均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。



表决结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。



本议案需提交股东大会审议。



（二）审议《关于修改公司章程的议案》



议案内容：由于第一届董事会届满，公司董事会进行换届，



并增加董事会人员，修改《公司章程》情况如下：



原章程第九十四条为“董事会由5名董事组成。董事会设董



事长1人。”



修改后第九十四条为：“董事会由7名董事组成。董事会设



董事长1人。”



表决结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。



本议案需提交股东大会审议。



（三）审议《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》



议案内容：公司拟于2017年7月26日10时在公司会议室召开



公司2017年第二次临时股东大会。



表决结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。



三、备查文件



（一）《第一届董事会第十五次会议决议》



特此公告



大连和道家具股份有限公司



董事会



2017年7月10日



附件：



董事候选人刘伟松简历



刘伟松：男，1985年5月8日出生，中国国籍，无境外永久居留权。



2007年6月毕业于东北林业大学木材科学与工程专业，本科学历。



2007年7月至2008年11月曾任兴和木业（大连）有限公司技术员。



2008年12月至今历任大连和道家具股份有限公司技术员、副总经理



助理、报价员、监事会主席。



附件：



董事候选人宋雷旭简历



宋雷旭：男，1976年10月4日出生，中国国籍，无境外永久居留权。



2002年2月毕业于中共吉林省委党校经济管理专业，本科学历。



1996年3月至2006年6月曾任吉林省白山市自来水公司职员。



2005年5月至今任白山市浑江区迪阳照明电器商贸行经理。



附件：



董事候选人曲亚男简历



曲亚男：女，1983年6月7日出生，中国国籍，无境外永久居留权。



2006年7月毕业于大连大学工商管理专业，本科学历。



2007年2月至2010年12月曾任大连天行健装饰工程有限公司出纳。



2011年1月至2011年9月曾任大连五彩国际贸易有限公司出纳。



2011年10月至今任大连和道家具股份有限公司出纳。



2012年3月至2014年8月曾任大连天行健装饰工程有限公司监事。



2014年6月至今任大连和道家具股份有限公司董事会……
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