公告日期：2017-05-16

公告编号：2017-013

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证券代码：832066 证券简称：和道股份 主办券商：中原证券

大连和道家具股份有限公司

2016 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙爱国先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第十

四次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2017 年 4

月 13 日发出，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求，会

议通知以书面形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大

会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

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有表决权的股份 19,066,541 股，占公司股份总数的 76.88%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2016 年度董事会工作报告》

1.议案内容

根据公司 2016 年度日常经营情况，对 2016 年董事会工作进行了

总结。

2.议案表决结果：

同意股数 19,066,541 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《2016 年度监事会工作报告》

1.议案内容

公司监事会作为监督机构，本着对全体股东负责的态度，严格按

照《中华人民共和国公司法》等国家有关法律法规和《大连和道家具

股份有限公司章程》等公司制度所赋予的监督职责，认真履行了监督

和检查的职能，对公司的规范运作和发展起到了积极的促进作用。

2.议案表决结果：

同意股数 19,066,541 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《2016 年度财务报告》

1.议案内容

该议案内容详见公司在 2017 年 4 月 13 日全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn )上披露的公告《2016 年

年度报告》（公告编号：2017-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,066,541 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《2016 年度财务决算报告》

1.议案内容

2016 年，公司营业收入较去年同期下降，净利润、基本每股收

益较去年同期减少，同时，公司资产较去年同期有所上升，公司负债

较去年同期增加。公司根据截止 2016 年 12 月 31 日的经营结果，对

公司的财务运营情况进行了总结，形成了公司《2016 年度财务决算

报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 19,066,541 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

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100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《2017 年度财务预算报告》

1.议案内容

2017 年公司将进一步加强企业内部管理，加大市场开拓投入力

度，进一步降低成本，保证产品质量，提高公司经济效益。根据公司

2017 年生产经营目标，结合国内外市场形式，编制了公司 2017 年度

财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 19,066,541 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表……
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