公告日期：2017-01-06

证券代码：832066 证券简称：和道股份 公告编号：2017-002



大连和道家具股份有限公司



关于预计2017年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）》第三十四条的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。”故结合公司日常经营需要，对公司2017年的日常关联交易进行预计，具体情况如下：



一、 关联交易概述



（一）关联交易概述



根据大连和道家具股份有限公司业务发展及经营情况，预计2017年公司日常性关联交易情况如下：



交易类型 交易内容 交易方 预计发生额



销售 销售公司产品 SPACE CREATION CO.，LTD 1000万元



采购 原材料 大连五彩国际贸易有限公司 50万元



预计2017年创造空间木业（大连）有限公司（公司全资子公司）日常性关联交易情况如下：



交易类型 交易内容 交易方 预计发生额



销售 销售公司产品 深圳市海柏恩科技有限公司 50万元



湖南省文竹装饰设计工程有限 300万元



销售 销售公司产品



公司



销售 销售公司产品 大连五彩光电科技有限公司 50万元



采购 原材料 大连五彩国际贸易有限公司 30万元



连带担保 为公司银行贷款提供 孙爱国 5000万元



连带担保



（二）关联关系：



（1）SPACECREATIONCO.，LTD：公司董事长、实际控制人孙爱



国持有该公司50.49%股份，担任该公司法定代表人、社长。



（2）大连五彩光电科技有限公司：公司董事长、实际控制人孙爱国持有大连五彩光电科技有限公司40%股份，担任该公司法定单表人；公司董事、股东曲丽萍持有大连五彩光电科技有限公司40%股份。（3）深圳市海柏恩科技有限公司：公司董事长、实际控制人孙爱国持有该公司100.00%股权，担任该公司法定代表人。



（4）湖南省文竹装饰设计工程有限公司：公司董事陈言华持有湖南省文竹装饰设计工程有限公司70%股份，湖南省文竹装饰设计工程有限公司持有大连和道家具股份有限公司4.03%股份。



（5）大连五彩国际贸易有限公司：公司董事长、实际控制人孙爱国持有大连五彩国际贸易有限公司50%股份；公司董事、股东、实际控制人孙爱国配偶曲丽萍持有大连五彩国际贸易有限公司50%股份。（6）创造空间木业（大连）有限公司：公司全资子公司。



（7）孙爱国：公司董事长、控股股东、实际控制人、总经理，同时任创造空间木业（大连）有限公司法定代表人。



（8）曲丽萍：公司董事、股东、实际控制人孙爱国的配偶。



（三）表决和审议情况



公司第一届董事会第十三次会议审议《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》，关联董事孙爱国、曲丽萍、陈言华回避表决，参与表决人数不足三人，该议案直接提交公司 2017 年第一次临时股



东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、 关联方介绍



（一）关联方介绍



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代



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