公告日期：2023-05-26

公告编号： 2023-030

证券代码： 832054 证券简称： 永强岩土 主办券商： 华福证券

福建永强岩土股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间： 2023 年 5 月 25 日

2.会议召开地点： 公司四楼第一会议室

3.会议召开方式： √ 现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人： 董事会

5.会议主持人： 董事长许万强

6.召开情况合法合规性说明：

公司已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn )上披

露了《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号： 2022-006），会议召

集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人， 持有表决权的股份总数

87,953,150 股，占公司有表决权股份总数的 72.03%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；公告编号： 2023-030

4.公司副总经理、总工程师、财务总监列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号： 2023-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 87,953,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号： 2023-003）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 87,953,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《公司 2022 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号： 2023-010）。

2.议案表决结果：公告编号： 2023-030

普通股同意股数 87,953,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号： 2023-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 87,953,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号： 2023-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 87,953,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。