公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-020

证券代码：832053 证券简称：富得利 主办券商：银河证券
湖州富得利木业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第八次会议决议
通过，履行了必要的审批程序，会议通知于 2024 年 4 月 29 日发出，满足召开年
度股东大会应提前 20 天通知的要求；本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律规定，股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议在湖州富得利木业股份有限公司会议室现场召开。
（五）会议召开日期和时间


公告编号：2024-020

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832053 富得利 2024 年 5 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所的相关律师。
（七）会议地点

浙江省湖州市旧馆街道麒麟村湖州富得利木业股份有限公司 5 层会议室。二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况并提交董事会审议。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023年监事会工作情况并提交监事会审议。
（三）审议《公司 2023 年度财务决算报告》


公告编号：2024-020

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023 年度审计报告反映的相关数据，确认 2023 年度公司财务决算报告。
（四）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2024 年度财务预算报告。（五）审议《公司 2023 年度利润分配方案的议案》

2023 年度不进行利润分配。
（六）审议《2023 年年度报告及摘要》

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》（2024-018）和《2023 年年度报告摘要》（2024-019）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位……
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