公告日期：2023-05-23

证券代码：832053 证券简称：富得利 主办券商：银河证券
湖州富得利木业股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孟林火
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数23,919,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


无其他高级管理人员出席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,919,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022年监事会工作情况并提交监事会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,919,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：


根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2022 年度审计报告反映的相关数据，确认 2022 年度公司财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,919,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年度财务预算报告。2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,919,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（2023-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,919,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度报告》（2023-017）和《2022 年年度报告摘要》（2023-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,919,000 股，占本次股东大会有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。