公告日期：2023-05-12

公告编号：2023-023

证券代码：832053 证券简称：富得利 主办券商：银河证券

湖州富得利木业股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会

主席、职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年5 月 10 日审议并通过：

选举孟林火先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 10 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 1,799,000 股，占公司股本的 5.03%，不是失信联合惩戒对象。
聘任潘晓昌先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 10 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 1,425,000 股，占公司股本的 3.98%，不是失信联合惩戒对象。
聘任洪亮先生为公司分管（采购）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 10
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 804,000 股，占公司股本的 2.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘志敏先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 10 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。
聘任潘志敏先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 10 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年5 月 10 日审议并通过：

选举王桂良先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 10 日起生效。

公告编号：2023-023

上述选举人员持有公司股份 1,005,000 股，占公司股本的 2.81%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 5 月 10 日审议并通过：

选举蒋小龙先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年5月10日起生效。上述选举人员持有公司股份 268,000 股，占公司股本的 0.75%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
（一）《湖州富得利木业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
（二）《湖州富得利木业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
（三）《湖州富得利木业股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》


公告编号：2023-023

湖州富得利木业股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 12 日

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