公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-006

证券代码：832049 证券简称：广德环保 主办券商：开源证券
江西省广德环保科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯结合方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：曾佑振
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由监事会主席曾佑振先生主持，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以
书面的形式通知全体监事，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事熊亚因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-006

根据全国中小企业股份转让系统规定和公司 2023 年实际运营情况，公司编写了《2023 年年度报告及其摘要》，该报告将在全国中小企业股份转让系统有限责任公司官网(www.neeq.com.cn)予以披露，以供投资者全方位的了解公司。具体内容详见公司披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会主席曾佑振代表监事会对 2023 年监事会工作做具体报告，并对公司 2024 年监事会工作进行规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

为全面真实反映公司 2023 年财务状况，更好指导 2024 年度财务工作，公司
编写了《2023 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》


公告编号：2024-006

1.议案内容：

在全面总结 2023 年度财务情况的基础上，根据公司 2024 年工作计划，现编
写《2024 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年的综合运营情况，并考虑公司发展、资金需求等各方面情况，决定 2023 年度公司利润不分配，亦不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
1.议案内容：

公司于 2022 年度进行了股票定向发行，针对延续至 2023 年度募集资金的存
放与实际使用情况，公司编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项 报 告 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃……
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