公告日期：2023-11-23

公告编号：2023-044

证券代码：832049 证券简称：广德环保 主办券商：开源证
券

江西省广德环保科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：甘力南
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知已于 2023 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上予以披露。本次股东大会召开的时间、表决议案等与通知相符。本次会议的召集和召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数40,020,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


公告编号：2023-044

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
1.议案内容：

公司主要产品电积镍及主要辅料纯碱市场价格波动较大。为更好的配合生产和销售计划，公司管理层经过详细分析，拟开展镍、纯碱两个品种的期货业务。期货业务以套期保值为目的，以应对相关产品的市场价格波动风险。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《江西省广德环保科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

江西省广德环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 23 日

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