公告日期：2023-11-06

公告编号：2023-043

证券代码：832049 证券简称：广德环保 主办券商：开源证券
江西省广德环保科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采用现场方式召开，
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 21 日 10：00。

（六）出席对象


公告编号：2023-043

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832049 广德环保 2023 年 11 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于开展期货套期保值业务的议案》

公司主要产品电积镍及主要辅料纯碱市场价格波动较大。为更好的配合生产和销售计划，公司管理层经过详细分析，拟开展镍、纯碱两个品种的期货业务，期货业务以套期保值为目的，以应对相关产品的市场价格波动风险。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，由法定

公告编号：2023-043

代表人出席会议的，应持有本人身份证、法人单位营业执照复印件；由法定代表人委托的代理人出席的，代理人应持有本人身份证、法人单位营业执照、法定代表人依法出具的委托书。

2、个人股东或委托代理人出席会议的，由本人出席的，应持有本人身份证，由委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证，个人股东出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 11 月 21 日 9：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：毛先飞

联系电话：0794-7102999

传真：0794-7103888

（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《江西省广德环保科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江西省广德环保科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 6 日

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