公告日期：2023-09-21

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江西省广德环保科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：甘力南
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知已于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
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出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数40,020,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.17%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,950,000 股，占公司有表决权股份总数的 11.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名甘力南为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名甘力南为公司第四届董事会董事候选人。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于提名罗天贵为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名罗天贵为公司第四届董事会董事候选人。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于提名毛先飞为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名毛先飞为公司第四届董事会董事候选人。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于提名邱贤华为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名邱贤华为公司第四届董事会董事候选人。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于提名黄宗明为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工……
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