公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-019

证券代码：832049 证券简称：广德环保 主办券商：开源证券
江西省广德环保科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯结合方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：曾佑振
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由监事会主席曾佑振先生主持，会议通知已于 2023 年 8 月 17 日以
书面的形式通知全体监事，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事熊亚因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-019

根据全国中小企业股份转让系统规定和公司 2023 年半年度实际运营情况，公司编写了《2023 年半年度报告及其摘要》，该报告将在全国中小企业股份转让系统有限公司官网(www.neeq.com.cn)予以披露，以供投资者全方位地了解公司。具体内容详见公司披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名曾佑振为公司第四届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名曾佑振为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名熊亚为公司第四届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名熊亚为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无


公告编号：2023-019

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<江西省广德环保科技股份有限公司章程>的议案》1.议案内容：

因公司董事会换届，公司董事人数将由 6 人变更为 5 人。公司拟就前述事项
修订《公司章程》中的相应条款。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西省广德环保科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

江西省广德环保科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 29 日

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