公告日期：2017-04-21

江苏天安智联科技股份有限公司 公告编号：2017-026



证券简称：天安智联 证券代码：832046 主办券商：国联证券



江苏天安智联科技股份有限公司



第一届监事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



江苏天安智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2017年04月20日在无锡新区太湖国际科技园菱湖大道200号中国传感网国际创新园E幢6楼公司会议室召开。本次会议的通知于2017年04月10日发出。本次会议由监事会主席郭嵩主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以记名表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《公司2016年度监事会工作报告》



议案表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《公司2016年年度报告及摘要》；



议案表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。



江苏天安智联科技股份有限公司 公告编号：2017-026



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《公司2016年度财务决算报告》；



议案表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《公司2017年度财务预算方案》；



议案表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《公司2016年度利润分配方案》；



鉴于公司目前总股本规模较小，为使公司股本规模与公司经营规模相匹配，保障公司未来发展的资金需求，2016 年公司拟不进行利润分配。



议案表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。



本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于提名张介平为股东代表监事的议案》；



议案表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。



本议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过《公司2017年度经营计划的议案》；



议案表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。



（八）审议通过《续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年审计会计师事务所的议案》；



议案表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。



本议案尚需提交股东大会审议。



江苏天安智联科技股份有限公司 公告编号：2017-026



（九）审议通过《关于追认对部分无形资产进行报废处理的议案》 议案表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。



三、备查文件



《江苏天安智联科技股份有限公司第一届监事会第十次会



议决议》。



江苏天安智联科技股份有限公司



监事会



2016年04月21日




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