公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-019

证券代码：832041 证券简称：中兴通科 主办券商：东海证券
北京中兴通网络科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第四次会议于 2023 年 8 月 25 日审议通过了《提请召开
2023 年第一次临时股东大会》的议案。股东会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 13:30-15:00。


公告编号：2023-019

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832041 中兴通科 2023 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 15 号楼中兴通大厦 A 座 4 层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《使用自有闲置资金进行理财投资》的议案

详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《对外投资的公告》（公告编号：2023-017）。（二）审议《关于续聘会计师事务所》的议案

详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-018）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；


公告编号：2023-019

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1)自然人股东本人出席会议的须持身份证和证券账户卡进行登记；

2)由代理人代表自然人股东出席会议的，代理人须持本人身份证原件及复印件、委托人身份证（复印件）、证券账户卡、委托人亲笔签署的授权委托书进行登记；

3)法人股东由法定代表人出席会议的，需持身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡进行登记；

4)由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证原件及复印件、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人亲笔签署的授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 8 日 10:00—17:00

（三）登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 15 号楼中兴通大厦 A
座 4 层会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：郎超 地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东
区东区 15 号楼 4 层 01-B408 邮编：100094 联系电……
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