公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-020



证券代码：832041 证券简称：中兴通科 主办券商：东海证券

北京中兴通网络科技股份有限公司



第四届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以邮件和书面通知

方式发出



5.会议主持人：董事长朱元涛



6.会议列席人员：财务总监施真荣



7.召开情况合法合规性说明：



会议的召开和召集符合《公司法》及公司章程的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《中兴通科 2023 年半年度报告》

1.议案内容：





公告编号：2023-020



详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn ）发布的《 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-016）。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《使用自有闲置资金进行理财投资》议案

1.议案内容：



详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《对外投资的公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：



详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-018）。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：





公告编号：2023-020



详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-019）。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《北京中兴通网络科技股份有限公司第四届董事会第四次会议文件》



北京中兴通网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日……
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