公告日期：2023-07-12

公告编号：2023-014

证券代码：832041 证券简称：中兴通科 主办券商：东海证券
北京中兴通网络科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 30 日以书面通知和邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长朱元涛

6.会议列席人员：财务总监施真荣

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和召集符合《公司法》及公司章程的有关规定，表决所形成决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司全资子公司投资设立合资公司的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-014

公司全资子公司（北京中兴通税讯科技有限公司）拟与北京百望金控科技有限公司共同出资设立合资公司，在北京地区开展与发票相关的信息化及服务业务。该合资公司注册资本人民币 1000 万元，其中北京中兴通税讯科技有限公司出资 650 万元，占注册资本的 65%。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京中兴通网络科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

北京中兴通网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 12 日

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