公告日期：2022-09-16

证券代码：832041 证券简称：中兴通科 主办券商：东海证券
北京中兴通网络科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 15 号楼中兴通大厦 A 座
四层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱元涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次临时股东大会召开的通知公告。本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数108,770,486 股，占公司有表决权股份总数的 82.2673%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,064 股，占公司有表决权股份总数的 0.0023%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务总监、见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《提名朱元涛为公司第四届董事会董事候选人》的议案
1.议案内容：

公司第三届董事会于 2022 年 9 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》
等相关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第三届董事会第十七次会议审议通过提名朱元涛为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

同意股数 108,770,486 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《提名余启海为公司第四届董事会董事候选人》的议案
1.议案内容：

公司第三届董事会于 2022 年 9 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》
等相关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第三届董事会第十七次会议审议通过提名余启海为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

同意股数 108,770,486 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《提名刘世娣为公司第四届董事会董事候选人》的议案
1.议案内容：

公司第三届董事会于 2022 年 9 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》
等相关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第三届董事会第十七次会议审议通过提名刘世娣为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

同意股数 108,770,486 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《提名刘世芳为公司第四届董事会董事候选人》
1.议案内容：

公司第三届董事会于 2022 年 9 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》
等相关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第三届董事会第十七次会议审议通过提名刘世芳为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

同意股数 108,770,486 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案……
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