公告日期：2022-08-26

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第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以邮件和书面通知
方式发出

5.会议主持人：董事长朱元涛

6.会议列席人员：财务总监施真荣

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和召集符合《公司法》及公司章程的有关规定，表决所形成决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提名朱元涛为公司第四届董事会董事候选人》的议案
1.议案内容：


公司第三届董事会于 2022 年 9 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》
等相关规定，公司董事会将进行换届选举。通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐并经公司董事会资格审查，公司董事会同意提名朱元涛为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提名余启海为公司第四届董事会董事候选人》的议案
1.议案内容：

公司第三届董事会于 2022 年 9 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》
等相关规定，公司董事会将进行换届选举。通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐并经公司董事会资格审查，公司董事会同意提名余启海为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提名刘世娣为公司第四届董事会董事候选人》的议案
1.议案内容：

公司第三届董事会于 2022 年 9 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》
等相关规定，公司董事会将进行换届选举。通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐并经公司董事会资格审查，公司董事会同意提名刘世娣为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《提名刘世芳为公司第四届董事会董事候选人》的议案
1.议案内容：

公司第三届董事会于 2022 年 9 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》
等相关规定，公司董事会将进行换届选举。通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐并经公司董事会资格审查，公司董事会同意提名刘世芳为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《提名强晓明为公司第四届董事会董事候选人》的议案
1.议案内容：

公司第三届董事会于 2022 年 9 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》
等相关规定，公司董事会将进行换届选举。通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐并经公司董事会资格审查，公司董事会同意提名强晓明为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《提名郎超为公司第四届董事会董事候选人》的议案
1.议案内容：

公司第三届董事会于 2022 年 9 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》
等相关规定，公司董事会将进行换届选举。通过符合《公……
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