公告日期：2022-04-27

证券代码：832041 证券简称：中兴通科 主办券商：东海证券

北京中兴通网络科技股份有限公司



第三届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以邮件和书面通知

方式发出



5.会议主持人：董事长朱元涛



6.会议列席人员：财务总监施真荣



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开和召集符合《公司法》及公司章程的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：



详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2021 年度报告》（公告编号：2022-006）及《2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：



2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。《2021 年度董事会工作报告》对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况、进行了总结并对 2022 年度董事会工作重点进行了安排。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：



公司2021年度总经理工作报告对公司2021年主要经营业绩、公司财务状况、经营成果、现金流量分析以及下一年度经营目标、重点策略进行了总结汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：



公司《2021 年财务决算报告》，对公司各项财务指标进行了详细分析。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：



公司 2022 年财务预算报告，对公司未来经营计划做出安排，同时对公司项目资金支出预算进行了测算。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：



详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-011）。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》的议案

1.……
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