公告日期：2018-04-26

证券代码：832036 证券简称：康复得 主办券商：天风证券

武汉康复得生物科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年4月25日

2、会议召开地点：武汉康复得生物科技股份有限公司会议室3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长Qingshan Li先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《武汉康复得生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份52,239,000股，占公司股份总数的71.76%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《2017年年度报告及其摘要》

1、议案内容

该议案详见2018年4月3日在全国中小股份转让系统网站

（www.neeq.com.cn）发布的《2017年年度报告》（公告编号：2018-021）和《2017年年度报告摘要》公告编号：2018-022）。

2、议案表决结果：

同意股数52,239,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《2017年度董事会工作报告》

1、议案内容

2017 年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数52,239,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《2017年度财务决算报告》

1、议案内容

公司2017年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意股数52,239,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《2018年度财务预算报告》

1、议案内容

2018年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意股数52,239,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五)审议通过《2017年年度权益分派预案》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑,2018年是公司转型发展之年，公司新产品逐步进入市场，其他产品也陆续进入申报阶段，公司需要足够的现金储备来抓住机遇，迎接挑战，实现更大发展。 因此，公司

2017年度拟不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数52,239,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

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