公告日期：2024-07-02

证券代码：832036 证券简称：ST 康复得 主办券商：天风证券

武汉康复得生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉康复得生物科技股份有限公司章程》的有关规定,会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：


√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 7 月 17 日 9:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832036 ST 康复得 2024 年 7 月 9
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

武汉康复得生物科技股份有限公司会议室
二、 会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司经营发展状况及长期战略发展考虑，由于新三板流动性不足，公司融资需求受限，为进一步提高公司融资效率和经营决策效率、降低公司运营成本，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌，公司将在审议股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。

详见于披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上的《武汉康复得生物科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-031）。
（二）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为了保护异议股东（异议股东包括审议本次终止挂牌事项股东大会股权登记日登记在册但未参加本次股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投同意票的股东）的权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上的《武汉康复得生物科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-
032）。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

为高效有序地完成公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

1、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件；

2、批准、签署与本次终止挂牌、公司形式变更相关的文件；

3、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。

授权的有限期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日。
（四）审议《公司章程修订案》

同意在《公司章程》“第八章投资者关系”中新增如下条款：

第一百七十八条 经公司股东大会审议通过，公司可以向全国股转公司申请终止其股票挂牌。在出现下列任一情形时，公司应当向全国股转公司申请终止其股票挂牌：

（一）公司股东大会决议解散公司；

（二）公司因新设合并或者吸收合并，将不再具有独立主体资格并被注销；


（三）股转公司认定的其他申请终止挂牌的情形。

第一百七十九条 为切实保护中小投资者权益，主动摘牌情形下，公司应制定……
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