公告日期：2024-05-21

公告编号：2024-025

证券代码：832036 证券简称：康复得 主办券商：天风证券

武汉康复得生物科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：武汉康复得生物科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 15 日以邮件形式
发出
5.会议主持人：董事长 Qingshan Li
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规及 《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2024-025

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司向股东借款的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《武汉康复得生物科技股份有限公司对外借款暨关联交易公告》(公告编号:2024-026)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次交易构成关联交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披 露规则》的相关规定，关联方向公司提供资金，利率水平不高于 中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助 无相应担保的，则免于按照关联交易审议，但由于本次关联方借 款为美元，美国美联储公布的基准利率高于中国人民银行规定的 基准利率，本次交易属于关联交易，故关联董事 Qingshan Li、周 定兰回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2024-025

（二） 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》的议
案
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《武汉康复得生物科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-027)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《武汉康复得生物科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

武汉康复得生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 21 日

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