公告日期：2024-03-14

公告编号：2024-010

证券代码：832036 证券简称：康复得 主办券商：天风证券

武汉康复得生物科技股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

根据公司经营发展需要，公司拟在成都市设立全资子公司，新设子公司名称未定，最终以工商登记为准，注册资本 2500 万元人民币。（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1 号-重大资产重组》规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”
（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。


公告编号：2024-010

（四） 审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 14 日召开第四届董事会第十六次会议，审
议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程，该议案尚需提交股东大会审议。
（五） 交易生效需要的其它审批及有关程序

需在当地市场监督管理部门办理注册登记。
（六） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：未定，以工商注册为准

注册地址：四川省彭州市东三环路三段 999 号（天府中药城市创
新中心）2 栋 5 楼 502 号


公告编号：2024-010

主营业务：医药制造、销售；食品生产；食品销售；药品研发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发。（最终以工商登记为准）
各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 出资比例或持 实缴金额

投资人名称 出资方式

额 股比例

武 汉 康 复 得 现金 2500 万元 100% -

生 物 科 技 股

份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为

√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
三、 对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。
四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

本次设立全资子公司，有利于公司业务的拓展，提高公司市场竞

公告编号：2024-010

争力，促进公司长期可持续发展。
（二） 本次对外投资可能存在的风险
本次设立全资子公司，是公司基于未来整体发展战略考虑做出的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范应对相关风险。
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立全资子公司有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争力，有利于公司长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。
五、 备查文件目录
《武汉康复得生物科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

武汉康复得生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 14 日

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