公告日期：2024-01-15

武汉康复得生物科技股份有限公司

2022 年第二次股票定向发行说明书

（发行对象确定版）

住所：武汉市东湖新技术开发区高新大道 858 号

生物医药园 B06 栋

主办券商：天风证券

（湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证
券大厦 20 层）

2024 年 1 月 15 日


声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。


目录


一、 基本信息...... 6
二、 发行计划...... 14
三、 本次定向发行对申请人的影响...... 24
四、 本次发行相关协议的内容摘要...... 26
五、 中介机构信息...... 28
六、 有关声明...... 30
七、 备查文件...... 35

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

股东大会 指 武汉康复得生物科技股份有限公司股东
大会

董事会 指 武汉康复得生物科技股份有限公司董事
会

监事会 指 武汉康复得生物科技股份有限公司监事
会

三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会

康肽药业 指 湖北康肽药业有限公司

高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务
负责人

管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员

《公司章程》 指 最近一次经公司股东大会批准的现行有
效的章程

武汉康复得生物科技股份有限公司《股
三会议事规则 指 东大会议事规则》、《董事会议事规则》、
《监事会议事规则》

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司

推荐主办券商、主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司法》 指 现行有效的《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 现行有效的《中华人民共和国证券法》》

大信、会计师 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。