公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-018

证券代码：832028 证券简称：汇元科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京汇元网科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司 16 层会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长吴洪彬先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

半年度报告详见2024年8月23日登载在全国中小企业股份转让系统信息披

公告编号：2024-018

露平台（www.neeq.com.cn）的《北京汇元网科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《北京汇元网科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京汇元网科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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