公告日期：2024-05-20

证券代码：832028 证券简称：汇元科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京汇元网科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴洪彬先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数180,098,904 股，占公司有表决权股份总数的 48.73%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 303,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”） 颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业 股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》及《公司章程》相关 规定，公司组织编制了《北京汇元网科技股份有限公司 2023 年年度报告》和 《北京汇元网科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，具体报告内容见附 件。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 180,098,904 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
（二）审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会主席根据 2023 年工作情况，组织编制了《北京汇元网科技股
份有限公司 2023 年度监事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2023 年度
监事会工作的主要方面，包括监事 2023 年度工作情况、对公司 2023 年度有关
事项的独立意见进行了回顾与总结，并本着顺应公司发展需要，谨慎诚信的原 则提出了公司 2024 年监事会的工作计划。具体报告内容见附件。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 180,098,904 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”） 颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业 股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》及《公司章程》相关 规定，公司组织编制了《北京汇元网科技股份有限公司 2023 年年度报告》和 《北京汇元网科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，具体报告内容见附 件。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 180,098,904 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

具体预案请参考公司于 2024 年 4月 26 日刊载于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度权益分派预案公告》（公 告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 180,098,904 股，占本次股东大会有表……
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