公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-021

证券代码：832026 证券简称：海龙核科 主办券商：光大证券
江苏海龙核科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司办公大楼一楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 1 日以邮件和电话方式发出
5.会议主持人：董事长戴金华
6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏海龙核科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《<2019 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏海龙核科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公

公告编号：2019-021

告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《<2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏海龙核科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《<关于会计政策变更>的议案》
1.议案内容：

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏海龙核科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录


公告编号：2019-021

（一）经与会董事签署的公司《第二届董事会第十七次会议决议》

江苏海龙核科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日

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