公告日期：2018-10-12

公告编号：2018-038
证券代码：832024 证券简称：时代华影 主办券商：国信证券
深圳市时代华影科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年10月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈卫军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于2018年9月19日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数42,476,000股，占公司有表决权股份总数的90.01%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向华夏银行申请信用贷款》议案
1.议案内容：

公司由于业务发展的需要，拟向华夏银行股份有限公司深圳分行益田支行申请金额

公告编号：2018-038
500万元为期壹年的授信，由深圳市高新投融资担保有限公司为其提供担保，并由公司法人股东深圳市飞迪欧电子有限公司、公司自然人股东、董事钟斌、公司董事长陈卫军为上述贷款提供连带责任担保。
2.议案表决结果：

同意股数42,476,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需回避表决事项。
（二）审议通过《关于股东及关联方为公司向银行申请授信提供担保的关联交易》议案1.议案内容：

本次关联交易是偶发性关联交易，交易的标的是公司向华夏银行股份有限公司深圳分行益田支行申请金额500万元为期壹年的授信，公司法人股东深圳市飞迪欧电子有限公司、公司自然人股东、董事钟斌、公司董事长陈卫军为上述贷款提供连带责任担保。2.议案表决结果：

同意股数16,519,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，根据公司章程及相关规定，股东钟斌9,437,200股、飞迪欧电子有限公司16,519,000股回避。
三、备查文件目录
时代华影2018年第三次临时股东大会决议

深圳市时代华影科技股份有限公司
董事会

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