公告日期：2023-05-31

公告编号：2023-022

证券代码：832018 证券简称：固特超声 主办券商：兴业证券
广东固特超声股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 16 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-022

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832018 固特超声 2023 年 6 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司多功能报告厅
二、会议审议事项
（一）审议《关于更正 2022 年年度报告及其摘要的议案》

因公司对 2022 年财务报表进行更正及调整，为客观公允地反映公司实际财务状况和经营成果，确保公司年度报告信息披露的准确性，现对 2022 年年度报告及其摘要相应内容进行了更正。
（二）审议《关于更正公司 2022 年财务决算报告的议案》

因公司对 2022 年财务报表进行更正及调整，财务负责人对 2022 年度财务预
算中相关内容进行更正。
（三）审议《关于更正公司 2023 年财务预算报告的议案》

因公司对 2022 年财务报表进行更正及调整，财务负责人对 2023 年度财务
预算中相关内容进行更正。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。


公告编号：2023-022

三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 6 月 16 日 8 时 45 分

（三）登记地点：多功能报告厅
四、其他
（一）会议联系方式：0753-8123288
（二）会议费用：与会交通及食宿自理
五、备查文件目录

《广东固特超声股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《广东固特超声股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

广东固特超声股份有限公司董事会
2023 年 5 月 31 日

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