公告日期：2023-05-31

公告编号：2023-016

证券代码：832018 证券简称：固特超声 主办券商：兴业证券
广东固特超声股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 25 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：吴银隆先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更正 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

因公司对 2022 年财务报表进行更正及调整，为客观公允地反映公司实际财

公告编号：2023-016

务状况和经营成果，确保公司年度报告信息披露的准确性，现对 2022 年年度报 告及其摘要相应内容进行了更正。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于更正公司 2022 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

因公司对 2022 年财务报表进行更正及调整，财务负责人对 2022 年度财务
决算中相关内容进行更正。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于更正公司 2023 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

因公司对 2022 年财务报表进行更正及调整，财务负责人对 2023 年度财务
预算中相关内容进行更正。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请公司 2023 年 6 月 16 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-016

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

广东固特超声股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

广东固特超声股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 31 日

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