公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-013

证券代码：832018 证券简称：固特超声 主办券商：兴业证券
广东固特超声股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-013

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832018 固特超声 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会聘请北京市盈科（深圳）律师事务所负责见证工作。
（七）会议地点

公司多功能报告厅
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长将公司董事会工作情况予以汇报。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席将公司监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《2022 年年度报告及其摘要》

年报及其摘要的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。


公告编号：2023-013

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司制定了 2023 年度的财务预算报告。（六）审议《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》

根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会续聘会计师事务所的决议，公司拟继续聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度审计机构，对公司财务会计报告等进行审计。
（七）审议《关于 2022 年度利润分配的预案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会……
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