公告日期：2022-08-22

公告编号：2022-029

证券代码：832018 证券简称：固特超声 主办券商：兴业证券
广东固特超声股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：吴银隆先生

6.会议列席人员：高级管理人员、信息披露人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟转让子公司股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：

由于公司战略部署的调整，公司拟转让子公司股权。具体内容详见公司于
2022 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2022-029

（http://www.neeq.com.cn）上披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-030）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 6 日上午 9 时在多功能厅召开 2022 年第三次临时股
东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东固特超声股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广东固特超声股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 22 日

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