公告日期：2016-01-14

公告编号:2016-002

证券代码：832015 证券简称：基调网络 主办券商：中金公司

北京基调网络股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京基调网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年01月13日14:00-16:00在公司会议室以现场方式出席召开，公司应出席会议董事5人，实际出席会议并参加表决的董事5人。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京基调网络股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

1、审议《关于张运菊辞任公司董事会秘书及财务总监的议案》。

议案内容：因个人原因，张运菊辞任董事会秘书及财务总监的职务，辞职后

担任公司总经理助理的职务。

表决结果：全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

2、审议《关于聘任刘丹为公司董事会秘书的议案》。

议案内容：聘任刘丹为公司董事会秘书，任期与公司第一届董事会剩余任期

相同。刘丹简历请参见附件。

表决结果：全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

3、审议《关于聘任王美英为公司财务总监的议案》。

议案内容：聘任王美英为公司财务总监，任期与公司第一届董事会剩余任期

相同。王美英简历请参见附件。

公告编号:2016-002

表决结果：全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

三、备查文件

1.《北京基调网络股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

北京基调网络股份有限公司

董事会

2016年01月13日

公告编号:2016-002

附件：

刘丹，女，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年5月到2014年1月，就职北京麦田房产经纪有限公司，担任总部人力资源部人事主管。2014年3月至今，就职北京基调网络股份有限公司，担任人力资源部经理。

王美英，女，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。

2008年3月至2008年7月，就职于北京万维通港信息技术有限公司，担任出纳及会计助理；2008年8月至2012年3月，就职于北京安证通信息技术有限公司，会计岗位；2012年4月至今，就职于北京基调网络股份有限公司，担任财务经理。


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