公告日期：2015-10-15

公告编号:2015-020

证券代码：832015 证券简称：基调网络 主办券商：中金公司

北京基调网络股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京基调网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2015年10月13日14:00-16:00在公司会议室以现场及通讯方式出席召开，公司应出席会议董事5人，实际出席会议并参加表决的董事5人。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京基调网络股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

1.审议《关于公司资本公积转增股本的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：以公司现有总股本25,500,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增25,500,000股，转增后股本增至51,000,000股。本次转增股本的资本公积中 25,500,000.00 元全部为股票发行所形成的股本溢价，股东无需缴纳个人所得税。

同时，授权董事会全权办理资本公积转增股本的相关事宜。

表决结果：全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

2.审议《关于公司修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：以公司现有总股本25,500,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增25,500,000股，转增后股本增至51,000,000股。

根据上述公司股票发行及资本公积转增股本的实际情况，公司拟对公司章程进行修订如下：

公告编号:2015-020

修改前：

第五条、公司注册资本为人民币25,500,000元

修改后：

第五条：公司注册资本为人民币51,000,000元

表决结果：全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

3.审议《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

公司于2015年10月28日在北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座207室召开2015年第一次临时股东大会，董事会按照公司章程的规定履行通知义务。

表决结果：全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

三、备查文件

1.《北京基调网络股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》；

特此公告。

北京基调网络股份有限公司

董事会

2015年10月13日


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