公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-027

证券代码：832013 证券简称：博涛文化 主办券商：开源证券
大连博涛文化科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长肖迪先生

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规 、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

公告编号：2024-027

台（www.neeq.com.cn）上披露的 《大连博涛文化科技股份有限公司 2024 年 半年度报告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于取消变更经营范围并终止修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的 《大连博涛文化科技股份有限公司关于取消 变更经营范围并终止修订《公司章程》的公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的 《大连博涛文化科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2024-027

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司第五届董事会第十一次会议决议。

大连博涛文化科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。