公告日期：2022-12-30

公告编号：2022-095

证券代码：832013 证券简称：博涛文化 主办券商：开源证券
大连博涛文化科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及 有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 16 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2022-095

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832013 博涛文化 2023 年 1 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司与海南陵水博特旅游开发有限公司关联交易的议案》

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的 《大连博涛文化科技股份有限公司关联交易公 告》（公告编号：2022-092 ）。
（二）审议《关于公司与上海海昌文化发展有限公司同属同一控制下的相关企业关联交易的议案》

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的 《大连博涛文化科技股份有限公司关联交易公 告》（公告编号：2022-093 ）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海海昌文化发展有限公司。


公告编号：2022-095

（三）审议《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的 《大连博涛文化科技股份有限公司关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-094 ）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东亲自出席现场会议的，应当出示本人身份证或其它能够表明其身 份的有效证件或证明以及持股凭证；委托代理人出席现场会议的，应当出示本 人身份证、股东授权委托书以及被代理人股东之前述证件。法定代表人代表法 人股东出席现场会议的，应当出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格 的有效证明和持股凭证；法人股东委托代理人出席现场会议的，应当出示本人 身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和被代理人 法定代表之前述证件。

（二……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。