公告日期：2018-07-24

公告编号：2018-026

证券代码：832008 证券简称：金天高科 主办券商：长江证券

湖南金天铝业高科技股份有限公司



2018年第一次职工代表大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况



湖南金天铝业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会于2018年7月20日上午11点在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席职工代表31人，实到23人,8人请假，会议由陈武逵主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况



会议以记名投票表决的方式，审议如下议案：

（一）审议通过了《关于补选第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：由于公司前职工监事离职，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司需进行补选职工监事。本次会议对第三届职工代表监事的补选采取差额选举方式进行，候选人为白腾、向杰，应选举1人，得票多且过半数者当选，白腾及向杰均不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。当选者将与两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。



2、表决结果：发出选票23张，收回有效表决票23张，其中白



公告编号：2018-026

腾获得9票，向杰获得14票，故经上述投票选举以及本人同意，选举向杰担任第三届监事会职工代表监事。



3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需回避表决。

三、备查文件



（一）《湖南金天铝业高科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。



湖南金天铝业高科技股份有限公司

董事会

2018年7月24日


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