公告日期：2024-11-21

证券代码：832008 证券简称：湘投轻材 主办券商：世纪证券

湖南湘投轻材科技股份有限公司

变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

湖南湘投轻材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月10日召开第四次临时股东大会，决议批准公司定向发行不超过14,000万新股，发行价格为人民币每股1.01元，募集资金总额不超过人民币14,140.00万元。

2023年9月27日，全国股转公司向公司出具了《关于同意湖南湘投轻材科技股份有限公司股票定向发行的函》。

截至2023年10月18日，公司收到发行对象缴纳的认购资金14,140.00万元，本次发行募集资金已全部存放于公司董事会为本次发行设立的专项账户，开户行：长沙银行股份有限公司华瑞支行，账号：810000377823000002。北京亚泰国际会计师事务所(普通合伙)已对本次募集资金进行了审验，并于2023年10月23日出具了【天玺源会验字（2023）00002号】验资报告。

本次定向发行数量为14,000万股，募集资金总额14,140.00万元，公司已于2023年11月17日披露了新增股份挂牌并公开交易的公告，本次定向发行新增股份于2023年11月22日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开交易。
二、 变更募集资金用途的情况

(一) 原募集资金用途及使用情况

根据公司于2023年9月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn ) 披露了《湘投轻材:股票定向发行说明书（第二次修订稿）》，本次股票发行募集资金总额不超过人民币14,140.00元。

1、原募集资金使用计划


序号 募集资金用途 拟投入金额（万元）

1 补充流动资金 2,140.00

2 偿还借款/银行委托贷款 5,400.00

3 项目建设 6,600.00

合计 141,400.00

其中项目建设拟投入轨道交通车辆轻量化制动盘坯体规模化生产线5,000万元，汽车轻量化制动盘生产线产能提升及其配套检测及机加工能力项目建设拟投入1,600万元。

2、募集资金的实际使用情况

截至2024年9月30日，募集资金使用情况如下：

项目 实际使用募集资金

一、募集资金总额 141,400,000.00

加：利息收入扣除手续费净额 570,136.96

减：发行费用 524,000.00

二、可使用募集资金金额 141,446,136.96

三、实际使用募集资金金额 88,078,766.00

其中：补充流动资金 20,876,000.00

归还银行贷款 54,000,000.00

项目建设 ……
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