公告日期：2024-07-15

公告编号：2024-043

证券代码：832008 证券简称：湘投轻材 主办券商：长江承销保荐
湖南湘投轻材科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 5 日以短信、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：蒋兆汝

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟制定<薪酬管理办法>的议案》
1.议案内容：

为贯彻国企改革三年行动要求，推进三项制度改革，建立规范的薪酬管理体

公告编号：2024-043

系和市场化薪酬分配机制，强化薪酬激励约束作用，提升人力资源管理水平，结合公司实际，拟制定《薪酬管理办法》，现将主要内容汇报如下：

本办法的主体内容由薪酬管理总则、薪酬构成、定薪、薪酬调整、关键核心人才薪酬、薪酬支付与管理、其他工资构成及附则八个方面组成。办法中详细阐明了不同类型人才的薪酬结构及定薪规则，明确了员工薪酬调整的原则及流程，并对各类津补贴、专项奖励等其他工资进行规范管理。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵宪武对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟向兴业银行股份有限公司长沙分行申请授信 1000 万元的议案》
1.议案内容：

湖南湘投轻材科技股份有限公司拟向兴业银行股份有限公司长沙分行申请
综合授信 1000 万元，担保方式为信用，期限 1 年，利率为 3.5%，用于补充流动
资金及归还他行借款。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟向长沙银行股份有限公司汇丰支行申请授信 3000 万元的议案》
1.议案内容：

湖南湘投轻材科技股份有限公司拟向长沙银行股份有限公司汇丰支行申请

公告编号：2024-043

流动资金授信 3000 万元，其中 2000 万元通过无还本续贷的方式归还存量贷款，新增 1000 万元补充流动资金，担保方式为信用，期限 1 年，利率控制在集团规定范围内。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案（不涉及）关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南湘投轻材科技股份有限公司第五届董事会第五次会议(通讯表决)决
议》

湖南湘投轻材科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 15 日

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