公告日期：2024-05-13

证券代码：832008 证券简称：湘投轻材 主办券商：长江承销保荐
湖南湘投轻材科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：湖南省岳麓区林语路 239 号长沙顺畅高新产业园 3 楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蒋兆汝
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 22287
万股，占公司有表决权股份总数的 90.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 4 人，董事曹雄鹰、刘芳、肖潇、黄元春、赵宪
武因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘玺衡、马瑶因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司财务总监罗可维列席会议；

5.公司高级管理人员霍树海、戴青松列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》就 2023 年董事会的工作情况进行了回顾,并
对 2024 年的工作目标和重点进行了阐述。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20847 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.53%；
反对股数 1440 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.47%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

根据公司《2023 年度报告》《2023 年度报告摘要》，截至 2023 年 12 月 31 日，
公司资产总计人民币 370,658,825.18 元，负债总计人民币 198,136,826.74 元，所有者权益（或股东权益）合计人民币 172,521,998.44 元；2023 年度公司实现净利润人民币 1,128,785.17 元。上述数据已经北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20847 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.53%；
反对股数 1440 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.47%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况，公司财务部起草了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20847 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.53%；
反对股数 1440 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.47%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况，公司财务部起草了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20847 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.53%；
反对股数 1440 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.47%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年融资预算执行情况及 2024 年融资预算情况报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度生产经营与投资工作情况，公司财务部起草了《2023 年
融资预算执行情况及 2024 年融资预算情况报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20847 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.53%；
反对股数 1440 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.47%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

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