公告日期：2024-04-12

证券代码：832008 证券简称：湘投轻材 主办券商：长江承销保荐
湖南湘投轻材科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：湖南省岳麓区林语路 239 号长沙顺畅高新产业园 3 楼

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以短信、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：蒋兆汝

6.会议列席人员：刘玺衡、马瑶、李崎、霍树海、刘石亮、罗可维、戴青松、王雄晖

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事刘春轩因工作原因缺席，委托董事于子珅代为表决。

董事苏泳江因工作原因缺席，委托董事曹雄鹰代为表决。

董事黄元春因工作原因缺席，委托董事赵宪武代为表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况，公司总经理起草了《2023 年度总经理工作报
告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案（不涉及）关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》就 2023 年董事会的工作情况进行了回顾,并
对 2024 年的工作目标和重点进行了阐述。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案（不涉及）关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

根据公司《2023 年度报告》《2023 年度报告摘要》，截至 2023 年 12 月 31 日，
公司资产总计人民币 370,658,825.18 元，负债总计人民币 198,136,826.74 元，所有者权益（或股东权益）合计人民币 172,521,998.44 元；2023 年度公司实现净利润人民币 1,128,785.17 元。上述数据已经北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。


2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄元春、赵宪武对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案（不涉及）关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况，公司财务部起草了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案（不涉及）关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况，公司财务部起草了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案（不涉及）关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年融资预算执行情况及 2024 年融资预算情况报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度生产经营与投资工作情况，公司财务部起草了《2023 年
融资预算执行情况及 2024 年融资预算情况报告》。


2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案（不涉及）关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

经北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润 1,128,785.17 元……
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