公告日期:2024-01-23
证券代码:832008 证券简称:湘投轻材 主办券商:长江承销保荐
湖南湘投轻材科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 19 日
2.会议召开地点:湖南省岳麓区林语路 239 号长沙顺畅高新产业园 3 楼三会议室3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:蒋兆汝
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数21705.75 万股,占公司有表决权股份总数的 88.16%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 3 人,董事苏泳江、曹雄鹰、刘芳、游达明、赵
宪武、曲选辉因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 0 人,监事刘玺衡、马瑶、吕波因工作原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年度财务报表审计服务的内容和工作要求以及专项招标结果。现拟选聘北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,聘期一年。该事务所为公司提供审计服务所发生的费用由公司承担。2.议案表决结果:
普通股同意股数 20265.75 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的93.37%;反对股数 1440 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 6.63%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于拟变更公司注册资本的议案》
1.议案内容:
湖南湘投轻材科技股份有限公司因本次定向增发工作已基本完成,并已取得中国证券登记结算公司下发的增发结果。根据定向发行结果,现拟将公司注册资
本由人民币 10,620 万元增加至 24,620 万元,本次新增注册资本金人民币 14,
000 万元。因定向发行导致注册资本、股本变更,相应修订公司章程的议案,已经股东大会(2023年第四次临时股东大会)审议通过,详见公告(编号:2023-041)。2.议案表决结果:
普通股同意股数 20265.75 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的93.37%;反对股数 1440 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 6.63%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于拟修改公司章程的议案》
1.议案内容:
因公司岗位体系、编制和定员方案,根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟相应修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
修改前 修改后
第十条 本章程所称其他高级管理人 第十条 本章程所称其他高级管理人
员是指公司的副总经理、财务总监、 员是指公司的副总经理、财务总监、 研发总监、生产总监、营销总监、发 首席科学家、总工程师、董事会秘书。 展总监、安全总监、董事会秘书。
第一百一十二条 董事会行使下列职 第一百一十二条 董事会行使下列职
权: 权:
(一)召集股东大会,并向股东大会 (一)召集股东大会,并向股东大会
报告工作; 报告工作;
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(十)聘任或者解聘公司总经理、董 (十)聘任或者解聘公司总经理、董 事会秘书;根据总经理的提名,聘任 事会秘书;根据总经理的提名,聘任 或者解聘公司副总经理、财务总监、 或者解聘公司副总经理、财务总监、 研发总监、生产总监、营销总监、发 首席科学家、总工程师,并决定其报 展总监、安全总监,并决定其报酬事 酬事项和奖惩事项;
项和奖……
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