公告日期：2024-01-04

证券代码：832008 证券简称：湘投轻材 主办券商：长江承销保荐
湖南湘投轻材科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日 9:30。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832008 湘投轻材 2024 年 1 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖南省岳麓区林语路 239 号长沙顺畅高新产业园 3 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

根据公司 2023 年度财务报表审计服务的内容和工作要求以及专项招标结果。现拟选聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。该事务所为公司提供审计服务所发生的费用由公司承担。（二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

湖南湘投轻材科技股份有限公司第四届董事会于 2023 年 12 月 14 日任期届
满。根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，湖南湘投轻材科技股份有限公司董事会提名蒋兆汝先生、刘春轩先生、苏泳江先生、曹雄鹰先生、刘芳女士、肖潇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名赵宪武先生、黄元春先生为公司第五届董事会独立董事候选人。持股超 3%的股东重庆两江红马智能化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名于子珅先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。本次换届选举将采用累积投票制进行选举。

（三）审议《关于拟变更公司注册资本的议案》

湖南湘投轻材科技股份有限公司因本次定向增发工作已基本完成，并已取得中国证券登记结算公司下发的增发结果。根据定向发行结果，现拟将公司注册资
本由人民币 10，620 万元增加至 24，620 万元，本次新增注册资本金人民币 14，
000 万元。因定向发行导致注册资本、股本变更，相应修订公司章程的议案，已经股东大会（2023 年第四次临时股东大会）审议通过，详见公告（编号：2023-041）。
（四）审议《关于拟修改公司章程的议案》

因公司岗位体系、编制和定员方案，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟相应修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

修改前 修改后

第十条 本章程所称其他高级管 第十条 本章程所称其他高级管
理人员是指公司的副总经理、财务总 理人员是指公司的副总经理、财务总 监、研发总监、生产总监、营销总监、 监、首席科学家、总工程师、董事会 发展总监、安全总监、董事会秘书。 秘书。

第一百一十二条 董事会行使下 第一百一十二条 董事会行使下
列职权： 列职权：

（一）召集股东大会，并向股东 （一）召集股东大会，并向股东
大会报告工作； 大会报告工作；

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（十）聘任或者解聘公司总经理、 （十）聘任或者解聘公司总经理、
董事会秘书；根据……
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