公告日期：2023-12-22

公告编号：2023-024

证券代码：832001 证券简称：黑碳碳投 主办券商：华创证
券

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王春甫
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数23,548,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-024

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过公司《关于变更会计师事务所》的议案
1.议案内容：

公司于2023年4月25日召开2022年年度股东大会，会议审议通过了《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构》的议案,同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)为公司2023年度的审计机构，具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com）披露的《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》(公告编号：2023-015)。公司于2023年11月21日收到北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)的《关于提请变更审计机构的函》获悉：原审计团队离开大华并加入北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)。为保障业务与服务的延续性，公司拟提议变更北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数23,548,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京嘉润律师事务所
（二）律师姓名：王伟、邓竹予


公告编号：2023-024

（三）结论性意见

本次公司股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会会议的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》
（二）《北京嘉润律师事务所关于贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议的法律意见书》

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 22 日

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