公告日期：2023-06-28

证券代码：832001 证券简称：黑碳碳投 主办券商：华创证券
贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王春甫
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》 及相关
法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数24,442,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事郭世晖因外出公务缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、董事及监事外的全体高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况
（一）审议并通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容：

公司董事会在2022年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的2022年度各项运营结果，对2022年董事会工作进行总结，并形成《2022年年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果：

同意股数24,442,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议并通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请审议《2022年度监事会工作报告》。
2、议案表决结果：

同意股数24,442,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议并通过了《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
1、议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司编制了2022年年度报告，对公司主要财务数据变化、公司商业模式、总体
经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。具体内容详见公司2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-001）、《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：
2023-002）。
2、议案表决结果：

同意股数24,442,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议并通过了《关于公司2022年财务决算报告的议案》
1、议案内容：

公司根据审定的2022年财务报告编制了2022年度财务决算报告，对公司2022年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2、议案表决结果：

同意股数24,442,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议并通过了《关于公司2023年财务预算报告的议案》
1、议案内容：

公司根据对2023年销售市场的预测及经营策略，并结合公司2022年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了2023年度财务预算报告。
2、议案表决结果：

同意股数24,442,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反
对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.……
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