公告日期：2023-04-25

证券代码：832001 证券简称：黑碳碳投 主办券商：华创证券

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司



第三届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以通知方式发出



5.会议主持人：郗红

6.召开情况合法合规性说明：



本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席向监事会汇报监事会工作报告。





2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：



详见公司于2023年4月25日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）、《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：



经全体监事一致同意，审议通过《2022 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：



经全体监事一致同意，审议通过《2023 年度财务预算报告 》。





2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年度利润分配》的议案

1.议案内容：



根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2022 年度暂不进行利润分配，未分配利润转以后年度分配。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年

度审计机构》的议案

1.议案内容：



公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司更正 2021 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：





因公司前期会计差错更正，导致信息披露存在差异《2021 年年度报告及年度报告摘要》进行更正。



更正后报告及报告摘要详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2021 年年度报告（更正后）》、《2021 年年度报告 (更正公告)》、《2021 年年度报告摘要 (更正后)》、 《2021 年年度报告摘要(更正公告)》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司前期会计差错更正》的议案

1.议案内容：



公司前期财务报告存在会计差错，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计……
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